2020 年 09月25日，星期五
西太平洋银行（Westpac）被罚13亿澳元，创澳大利亚民事诉讼最高罚款记录：
澳大利亚西太平洋银行（Westpac，WBC）与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）达成协议，Westpac承认AUSTRAC的一系列指控及另外的7.6万项违规指控，以解决于2019年11月在澳大利亚联邦法院开始的诉讼。该银行被指控涉嫌违反2300万项《反洗钱和反恐与融资法》，其中包括超过1900万笔违规国际转账。
根据协议，双方同意向联邦法院提交一份事实和陈述声明；并向法院建议，Westpac将为违反2006年《反洗钱和反恐与融资法》支付$13亿澳元民事罚款。拟议的罚款将提交联邦法院批准。此罚款额创澳大利亚民事诉讼最高记录，是全澳目前最大的企业罚款。
AUSTRAC在声明中透露，有恋童癖嫌疑人公然通过Westpac的账户购买在其他国家可以在线观看的对儿童实时性虐待视频内容。AUSTRAC表示，此和解协议同时发出了一个强有力的信息，即监管机构为确保金融体系得以巩固，将采取行动打击任何形式的犯罪行为。
Westpac承认由于未能识别、缓解和管理可疑交易风险，这些转账至亚洲的可疑交易可能被从事儿童剥削相关行为的犯罪分子滥用。Westpac于今年6月公布了其“反洗钱和反恐与融资”合规问题的调查结果，以及顾问小组关于治理和问责的报告。
据了解，澳大利亚交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）是澳大利亚政府机构，负责发现、制止和扰乱金融系统的犯罪行为，以保护社区免受严重和有组织的犯罪。
（来源：AMS）
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