因瑞士信贷集团涉嫌协助意大利富人客户通过虚假保单方式向海外转移巨额资金，米兰警方目前正对其进行调查取证。
据意大利《晚邮报》日前报道，涉案金额估计高达140亿欧元(约合156亿美元)。警方已查出瑞信集团约1.3万个可疑账户主要通过从列支敦士登到百慕大群岛之间的往来操作，将未申报的资金转移至海外，以避缴意大利税款。
报道称，调查重点在于银行管理人员以及有关的意大利富豪，并不直接针对瑞信在意大利的分支机构。如果调查属实，相关账户将受到税务欺诈、阻碍监督、洗钱以及非法金融活动等罪名的起诉。依据意大利有关法律条款，瑞信集团也可能被认定负有责任。
米兰警方2014年12月在瑞信集团意大利分支米兰办事处查获部分文件，文件涉嫌协助向客户推销未列入官方账务的虚假保单。警方随后展开调查，但由于取证客户海外账户难度较大，调查至今仍未终结。
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